• מצווארה רופא שיניים
  • מבצעים של מחשבים

פרשת הלבנת ההון שנחקרת: אחד החשודים תושב פרדס חנה

הוארך מעצרו של רכז מודיעין לשעבר בתחנת חדרה, החשוד במעורבות בפרשת הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים; יחד עימו הוארך מעצרם של עשרה נוספים

הוארך מעצרו של רכז מודיעין לשעבר בתחנת חדרה, החשוד במעורבות בפרשת הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים; יחד עימו הוארך מעצרם של עשרה נוספים

הלם בפרדס חנה. תושב היישוב, אשר שימש בעברו כרכז מודיעין בתחנת משטרת חדרה וכיום עובד בחברה מוכרת, נעצר בחשד, לכאורה, למעורבות בהלבנת הון, הוצאות חשבוניות מס ללא ביצוע עסקה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועוד. בית המשפט בנצרת נענה לבקשת היחידות החוקרות והאריך את מעצרו של החשוד עד לסוף חודש מאי. יחד עימו הוארך מעצרם של עשרה חשודים נוספים.

הפשיטה הגדולה

בבוקר יום שני, במסגרת פעילות מבצעית "מסלול בטוח" והמאבק הלאומי לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, פשט המפלג לאכיפה כלכלית צפון בלהב 433 ביחד עם רשות המסים, על שורה ארוכה של חברות ובתים.

במהלך החודשים האחרונים נוהלה במפלג לאכיפה כלכלית צפון בלהב 433 חקירה סמויה, בשיתוף חקירות מע"מ ומכס חיפה, בחשד לעבירות מס, הלבנת הון תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

מחומר החקירה עלה, כי גורמים עברייניים המשתייכים לחברה הערבית באזור צפון הארץ, עשו שימוש בחשבוניות פיקטיביות שמקורן בתחנת דלק.  במהלך החקירה הסמויה, כך על-פי הודעת המשטרה, עלו חשדות לביצוען של עבירות של סחיטה באיומים וכן עבירות שוחד.

עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו שוטרי להב 433 ביחד עם  שוטרי מחוז צפון, מחוז חוף ומחוז דרום, על בתיהם ועסקיהם של 11 חשודים. בפשיטה הוחרמו שיקים ומזומן על סך 120 אלף שקלים, תכשיטים וכן 13 רכבים – בהם רכבי יוקרה. בתום החקירה, כאמור, הובאו 11 החשודים לבית המשפט בבקשה להאריך מעצרם בעשרה ימים.

  • צילום: חטיבת דוברות משטרת ישראל

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שתפו את הפוסט!

עוד כותרות

ספורט

נדלן

שי גולדן: לא זז מכאן

העיתונאי שי גולדן מאמין שמזמן "מדורת השבט" שאמורה לאחד את כל הישראלים איבדה מגובה

רכילות

תרבות ופנאי

עסקים

זוג אנשים יושבים בגקוזי

ג'קוזי בבית פרטי

על מה חשוב להקפיד כשמוסיפים ג'קוזי לבית פרטי? ג'קוזי משדרג את איכות החיים באופן

לייף סטייל

בריאות

חוק ומשפט

אוכל

שופ דיל

מאמרים נוספים

נהיגה בחורף

זהירות! נהיגה בחורף

ראות מוגבלת, כבישים רטובים וחלקים ורוחות חזקות – הם רק חלק מהסכנות הנלוות לנהיגה

חימום תת רצפתי

חימום תת רצפתי

מהו חימום תת רצפתי, מהן היתרונות ולמי זה מתאים החורף הישראלי אולי לא קר

גולף-איתי כהן

איתי כהן דור 3

הוא מסומן כדבר הגדול הבא בענף הגולף, הוא דור שלישי לשחקני גולף שצמחו באור

מבריטניה ישירות לישראל

רילוקיישן לישראל מבריטניה: חברת לוגיסטיקה הופכת את התהליך לקל ופשוט למרות שהשהות באנגליה במשך

מראש שיש חוזר ובענק

חברת אלוני משיקה את הטרנד בעולם העיצוב: אריחי גרניט פורצלן ענקיים במראה שיש בהשראת

מסיבה במועדון

מסיבת סמים ואלכוהול

המשטרה חשפה הלילה מסיבה רווית אלכוהול וסמים שאורגנה בשטח מפעל באזור התעשיה בבנימינה ורשמה

ניידות משטרה במחסום

מבצעי אכיפה בפרדס חנה

כחלק ממאמצי התפשטות הקורונה נמשכים מבצעי האכיפה כנגד הפרת תקנות הקורונה במרחב הציבורי, בימים

תמונה של חטיף משולשים

משולשים בשלושה טעמים

המותג Free  משיק לראשונה: חטיפים מלוחים מרכיבים טבעיים בלבד לנשנוש באריזות אישיות: "מושלשים" "מושלשים"

שריפה ביער

שבוע של גל שריפות

סיכום אירועי השריפות , תחנת כיבוי חדרה משעות הבוקר לוחמי האש של תחנת חדרה

ילד עם מסיכת קורונה וכפפות מביט מהחלון

חרדה ושמה קורונה

"הגל השני" של הקורונה חידד את העובדה כי הנגיף יישאר אתנו ככל הנראה, לעוד

הופכים חזון למציאות

הופכים חזון למציאות

ראש המועצה הגר פרי יגור : "הופכים חזון למציאות! מליאת המועצה דנה ואישרה נושאים

שתפו ברשתות החברתיות